Introduction et objectifs du module
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Conduire une enquête complète, du signalement au rapport.
À la fin de ce module, vous saurez
- Planifier une enquête à partir d'un signalement
- Mobiliser les techniques financières, d'audition et numériques
- Présenter des conclusions défendables
Référence officielle : FS-TEBLC_8 — Formation de spécialité Techniques d'enquêtes en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux (FS-TEBLC).