FS-TEBLC_8AvancéSupports en cours d’intégration

Études de cas pratique et simulation d’enquête

Conduire une enquête complète, du signalement au rapport.

1 h 307 leçonsFrançaisMise à jour : 6 novembre 2026

Espace du programme FS-TEBLC

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Ce que vous saurez faire

Planifier une enquête à partir d'un signalement
Mobiliser les techniques financières, d'audition et numériques
Présenter des conclusions défendables

À qui s'adresse cette formation

Enquêteurs, officiers de police judiciaire, magistrats, analystes financiers, inspecteurs et auditeurs. Formation de spécialité : une expérience professionnelle dans le domaine est recommandée.

Conduire une enquête complète, du signalement au rapport.

Information du cours

Temps estimé : 1 h 30

Difficulté : Avancé

Parcours :Formation de spécialité Techniques d'enquêtes en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux (FS-TEBLC)

Catégories :Enquêtes et investigations

Formateur Cours

Auteur

Introduction

Introduction et objectifs du module

Contenu du module

Simulation, phase 1 : analyse du signalement et plan d’enquête

Phase 2 : collecte des preuves et analyse financière

Phase 3 : auditions

Phase 4 : rapport et restitution

Mise en pratique

Cas pratique

Points clés et fiche mémo