FS-TEBLC_1AvancéSupports en cours d’intégration

Mécanismes de corruption et processus de blanchiment des capitaux

Comprendre comment les fonds de la corruption sont dissimulés puis réintroduits dans l'économie.

1 h 107 leçonsFrançaisMise à jour : 6 novembre 2026

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Ce que vous saurez faire

Décrire les schémas courants de corruption : rétrocommissions, surfacturation, sociétés écrans
Expliquer les trois phases du blanchiment : placement, empilement, intégration
Identifier les indicateurs d'alerte

À qui s'adresse cette formation

Enquêteurs, officiers de police judiciaire, magistrats, analystes financiers, inspecteurs et auditeurs. Formation de spécialité : une expérience professionnelle dans le domaine est recommandée.

Comprendre comment les fonds de la corruption sont dissimulés puis réintroduits dans l’économie.

Information du cours

Temps estimé : 1 h 10

Difficulté : Avancé

Parcours :Formation de spécialité Techniques d'enquêtes en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux (FS-TEBLC)

Catégories :Enquêtes et investigations

Formateur Cours

Auteur

Introduction

Introduction et objectifs du module

Contenu du module

Les schémas de corruption les plus fréquents

Placement, empilement, intégration

Sociétés écrans, prête-noms et bénéficiaires effectifs

Indicateurs d’alerte et typologies

Mise en pratique

Cas pratique

Points clés et fiche mémo