Introduction et objectifs du module
Retourner à : Mécanismes de corruption et processus de blanchiment des capitaux
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Comprendre comment les fonds de la corruption sont dissimulés puis réintroduits dans l'économie.
À la fin de ce module, vous saurez
- Décrire les schémas courants de corruption : rétrocommissions, surfacturation, sociétés écrans
- Expliquer les trois phases du blanchiment : placement, empilement, intégration
- Identifier les indicateurs d'alerte
Référence officielle : FS-TEBLC_1 — Formation de spécialité Techniques d'enquêtes en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux (FS-TEBLC).