FS-TEBLC_3AvancéSupports en cours d’intégration

Techniques spécifiques dans les enquêtes financières ; réseaux de corruption et de blanchiment des capitaux

Suivre l'argent : analyse financière, enquête patrimoniale et analyse des réseaux.

1 h 207 leçonsFrançaisMise à jour : 6 novembre 2026

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Ce que vous saurez faire

Mener une analyse des flux financiers
Conduire une enquête patrimoniale
Cartographier un réseau de corruption et de blanchiment

À qui s'adresse cette formation

Enquêteurs, officiers de police judiciaire, magistrats, analystes financiers, inspecteurs et auditeurs. Formation de spécialité : une expérience professionnelle dans le domaine est recommandée.

Suivre l’argent : analyse financière, enquête patrimoniale et analyse des réseaux.

Information du cours

Temps estimé : 1 h 20

Difficulté : Avancé

Parcours :Formation de spécialité Techniques d'enquêtes en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux (FS-TEBLC)

Catégories :Enquêtes et investigations

Formateur Cours

Auteur

Introduction

Introduction et objectifs du module

Contenu du module

« Suivre l’argent » : principes de l’enquête financière

Analyse des relevés et reconstitution des flux

L’enquête patrimoniale et l’enrichissement illicite

Analyser et cartographier les réseaux

Mise en pratique

Cas pratique

Points clés et fiche mémo