Introduction et objectifs du module
Retourner à : Techniques spécifiques dans les enquêtes financières ; réseaux de corruption et de blanchiment des capitaux
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Suivre l'argent : analyse financière, enquête patrimoniale et analyse des réseaux.
À la fin de ce module, vous saurez
- Mener une analyse des flux financiers
- Conduire une enquête patrimoniale
- Cartographier un réseau de corruption et de blanchiment
Référence officielle : FS-TEBLC_3 — Formation de spécialité Techniques d'enquêtes en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux (FS-TEBLC).